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时间:2019-02-05 16:31:55

  随着通信技术的不断进步,层出不穷的电信网络诈骗让人民群众防不胜防,亟需公安机关不断探索预警预防的新手段

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发布者资料: baihua


  随着通信技术的不断进步,层出不穷的电信网络诈骗让人民群众防不胜防,亟需公安机关不断探索预警预防的新手段。

  2015年,江苏省苏州市成立了全省首个市级反诈骗中心,形成“跨界联动,以专制专;多维设防,渠道阻断;整体研判、合成打击”的工作新体系,从而构建起打击防范电信网络诈骗的铜墙铁壁。2018年5月,苏州市反通信网络诈骗中心(以下简称:市反诈骗中心)被江苏省公安厅记集体二等功,并成为公安部打击电信诈骗犯罪实战培训基地、公安部打击治理电信网络新型违法犯罪研判(查控)中心。

  “当时我连死的心都有了。”正当陈女士一筹莫展,焦急万分时,银行柜台边一张苏州市反诈骗中心的防骗海报给了她最后的希望,通过上面的求助热线,她向警方报了警。

  听完陈女士的叙述,值班民警立即按照预案,开展联动处置,通过与驻点银行的无缝对接,很快就查询到被骗钱款的去向。

  “查询结果显示该笔钱款已在到账后的第4分钟,被转移到其他银行账户,依托警银联动,我们对涉案账户进行层层追踪,终于在三张不同的银行卡中,将经过两次转账的100万余元成功截获,一同截获并冻结的,还有其他群众的受骗资金85万元。”当天的值班民警汤文麟说。

  最终,通过近1小时的紧张工作,苏州市反诈骗中心对涉案的7级共11个银行帐号进行快速查控,共止付涉案资金195万余元,并通过返还机制,将冻结的资金陆续返还给受害人。

  这次让陈女士遭遇由悲到喜的经历,也让苏州市反诈骗中心再次经受实战的考验。中心自成立以来,根据实战需求和苏州实际,他们通过“公安、银行、通讯”三方合署办公,建立“打击、封堵、防范”一体化运作模式。

  走进苏州市反诈骗中心,各个环节紧密配合,公安110报警服务台无缝对接,第一时间推送涉骗警情;3家通信运营商,6家银行驻点值守,四班三运转;20多家银行、45家联动单位、2家重点地区派驻工作组远程联动,建立起完善的警银信快速联动机制。

  依托这个机制,2016年11月,苏州市反诈骗中心完成江苏首笔冻结资金返还;2017年5月,完成江苏首笔第三方返还。截至2018年12月,快速查控各类涉案资金账户2.9万个,累计止付涉案资金2.6亿,拦截诈骗电线余次出国(境)打击电信网络诈骗,将291名涉案人员押解回国。

  去年7月,苏州市反诈骗中心发现疑似境外诈骗电话与张家港杨舍镇居民宋女士持续通话。为防止宋女士被骗,反诈骗中心立即下发指令,要求张家港市公安局城南派出所上门核查。经过一番周折,民警在杨舍镇某银行找到了宋女士,在她即将汇款的最后一刻,成功阻骗。

  当日上午,宋女士遭遇了“冒充身份”类诈骗,对方自称上海公安局,并以宋女士涉嫌贩毒为由,让其将所有现金存款汇至“安全账户”接受审查。后宋女士携带家中现金100余万元至银行,直到被民警及时制止。

  “我们会同通信运营商建立模型、算法,可以锁定并关停‘高危诈骗电话’,拦截境外诈骗电话和各类‘伪基站’发送的诈骗网址。” 苏州市公安局刑警支队通信网络诈骗犯罪侦查大队长、市反诈骗中心主任娄乃成说。

  据介绍,联合相关互联网公司,苏州市反诈骗中心还建立起反诈实验室,研发诈骗电话预警系统,实时发现本地疑似诈骗被叫电话,即时开展短信、电话防骗提醒,必要时指令辖区公安派出所民警上门见面劝阻。

  与此同时,在苏州两级110报警服务台设立专门席位,由专职接警员统一受理全市电信网络诈骗警情,同步收集涉案电话、账户、网站等信息,为第一时间开展快速处置提供信息支撑;根据联动机制,驻点银行工作人员对涉案银行账户开展快速查询、紧急止付,第一时间挽回受害人损失;驻点通讯运营商第一时间对诈骗电话采取封停、拦截,对诈骗网站采取处置措施,从源头上阻断市民接收诈骗信息的渠道。

  此外,依托打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议联络机制,苏州市反诈骗中心组建通信行业专家团队,通过会商,及时解决反诈骗工作领域的瓶颈问题。

  源头预防、精确防控、精准拦截。3年来,苏州市反诈骗中心共处置各类电线万余名市民开展劝阻,避免群众被骗汇款近5000万元。

  每年9月,既是校园的开学季,也是在苏高校新生的安全教育月,依托开学第一课系列巡讲“青盾行动”,苏州市反诈骗中心通过宣传视频、现场授课、互动活动等形式,开展有针对性的防范宣传,累计有超过40万名大学新生接受了宣传,提高了大学新生的识骗防骗能力。

  类似活动只是苏州市反诈骗中心开展常态化防范宣传的一个缩影。近年来,苏州市反诈骗中心实时收集汇总电信网络诈骗警情的各类信息,即时开展随警研判,为后续打击和防控堵截提供依据,对发现的新问题新手段进行分析研究,提出打防管控新对策,并开展针对性宣传预警。

  “进机关、进企业、进学校、进社区、进家庭;充分利用电视、广播、报纸、户外大屏、微信公众号等平台,我们的宣传触角覆盖城市的每个角落。”苏州市公安局刑警支队通信网络诈骗犯罪侦查大队副教导员梁华说。

  3年来,苏州市反诈骗中心共发布防骗预警200余条,参加防骗访谈电视、广播直播16次,开展现场防范宣传活动195次。通过努力,2016年、2017年全市通讯网络诈骗案件数分别同比下降19.1%、18.1%,损失金额分别同比下降10.2%、18.9%,2018年全市的案件数、损失数保持总体稳定。

  已进入良性循环的预警预防,推动整体反诈骗工作实现“以防促打、打防结合”, 2018年以来,苏州市反诈骗中心先后牵头开展了重点案件集中侦防会战、打击QQ诈骗、打击交友类诈骗等专项行动,对诈骗犯罪分子开展不间断打击。3月,侦破一起公安部部督“酒托”诈骗案件,抓获嫌疑人170余名,涉案金额400余万元;8月,捣毁一起有组织交友诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人110余名,捣毁诈骗窝点5个,破获全国案件1000余起;12月,举行电信网络诈骗涉案资金集中返还仪式,向15名受害人发还受骗资金400万元,将破案句号画在追赃挽损后,切实提升群众的获得感和满意度。

  据统计,2016年、2017年,苏州公安机关破案数分别同比上升12.5%、26.8%,抓获犯罪嫌疑人数分别同比上升109%、5.9%,连续两年实现“两升”。截止2018年底,案件数同比三年前下降26%,破案数同比三年前上升超过200%。

  初见汤文麟,他正在打电话。原来一名受害人疑似遭遇冒充“公检法”的电话诈骗,汤文麟正在联系对方,可电话一直占线。为了阻止群众被骗,汤文麟一面试图联系其家人,一面下发指令,让属地派出所民警上门做工作。

  一连串紧张的处置措施部署完毕后,汤文麟才转过身,告诉记者:“我的工作就是与骗子进行不见面的斗智斗勇,提前预知骗子的行为,捂紧群众的‘钱袋子’。”

  10分钟后,上门的民警反馈:找到受害人后,他声称自己没有受骗。汤文麟深信自己的判断,当得知受害人即将前往某银行时,他断定受害人已经被“洗脑”。通过联动机制,他向银行保卫部门发出预警,最终及时劝阻受害人汇款。

  从发现到阻骗,不到半个小时时间,却为受害人挽回了一生积蓄。“感谢民警,我一时糊涂,让那么人为我操心。”事后,得知真相的受害人向汤文麟一再表示感谢。

  2006年从警,先后做过特警、刑警,汤文麟与电信网络诈骗有过无数次交锋。多年的打击犯罪经历让汤文麟感慨良多,他说:“电信网络诈骗属于高智商犯罪,破案很难,也很辛苦,并且成本高、代价大、打不胜打,有时虽然案子破了,但损失追不回来,老百姓的获得感不多。”

  如何从源头做起,让群众不上当,守好他们的血汗钱、养老钱,成为了汤文麟的工作新追求。2015年,苏州市反诈骗中心成立后,汤文麟正式成为了一名反诈骗民警,专职从事电信网络诈骗的接警拦截劝阻、公共防范宣传。

  每天,汤文麟都要对各类电信网络诈骗警情进行分析研判羽绒服品牌提炼最新的作案特点、资金流向和诈骗手段,并从近300起线余名疑似受害人,然后想方设法进行预警劝阻。三年磨练,让他练就了一双“火眼金睛”,只要看到“开头”,就能准确判断出受骗人的状态,为成功劝阻提供支撑。三年来,他已成功阻骗5000余人,为群众避免损失1000余万元。

  随着互联网技术的发展,网络诈骗成为了危害群众财产安全的“新元凶”,单纯电话劝阻拦截,作用已越来越小。

  “最好的阻拦办法就是提高防范意识,能主动对诈骗说不。”汤文麟说,魔高一尺,道高一丈,为了永远走在骗子前面,他不断钻研贴近实际、通俗易懂什么是产品中心让群众喜闻乐见的防范宣传。

  凭借扎实的业务能力,汤文麟针对学生、离退休人员、外来务工人员、会计出纳等四个“易受骗群体”开展精准宣传。在2018年中,他汇总编写了68份宣传资料、参与了32场宣讲活动,并走进新闻媒体,发布、出镜各类诈骗预警预防节目51余次。

  在2018年9月开展的开学第一课系列巡讲“青盾行动”中,汤文麟走进15座大学,向10余万大学新生进行防骗宣传。

  “多谢汤警官,不然我的学费就完了。”某大学新生小李接收到一条刷单诈骗短信,涉世未深的她正准备按对方提示进行操作,了解到诈骗手段后,她才意识到自己差点被骗。

  “每当听到有群众被骗,我就很难过;而通过自己的努力,能为群众擦亮双眼,我就很自豪。”汤文麟笑着说,“骗子一日不绝,我和同事就会在反诈骗这条路上一直走下去。”


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